Найдено в тексте у следующих материалов:
Второе дно дня города: как чиновники в Москве заработали на организации праздника
Один из организаторов праздника в честь 870-летия столицы рассказал о мошеннических схемах, уходе от налогов и сети фирм-прокладок, с помощью которых выводятся бюджетные деньги
«Зарядье»: как один московский парк на четыре города променяли
Открывшийся недавно в центре столицы парк «Зарядье» стал не только хорошей заменой снесенной гостиницы и новой туристической точкой Москвы, но и причиной уничтожения исторической застройки, баснословных затрат и приступов мародерства и вандализма у жителей страны.
Злой Сечин, плохой Поздышев, хороший Тулин
Как зампреды ЦБ РФ «разводят» банкиров на нефтянку для «Роснефти»
СМИ: Под суд за миллиардные хищения НДС попали «стрелочники»?
В Москве продолжается заочный процесс в отношении аудитора Сергея Данилочкина
У Фукса появился план
Хозяин скандальной компании «Голден деррик» Павел Фукс незаметно восстанавливает «семейную» углеводородную империю
Чем пахнут 40 миллиардов? Отпрыски банкиров потянулись в мусорный бизнес
Недавно зарегистрированная Грефом-младшим и сыновьями экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева компания приобрела долю в ООО «МКМ-Логистика», которое занимается вывозом и утилизацией отходов в столичном регионе.
«Транснефть» потеряла деньги не из-за «волков»
Юристы поддерживают решение апелляционной инстанции в пользу «Сбербанка», указав на риски для финансового рынка России в случае вынесения иного вердикта.
О чем грустит на Кипре экс-владелец банка «Югра»
Алексей Хотин проклинает зампреда ЦБ и ждет ареста активов
Набиуллина хочет продать Открытие. Кто на этом заработает?
Глава Центробанка заявила о грядущей продаже банка "Открытие".
Ландромат 2.0: самое главное из расследования OCCRP
Кто из россиян замешан в «азербайджанском ландромате»?
Рейдерство под «крышей» военного прокурора с Байконура
Один из основных организаторов хищения при строительстве стадиона «Зенит-Арена» — бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян находится под следствием. Как удалось выяснить «Преступной России», чиновник может быть причастен к другой афере, на этот раз связанной со строительством жилого дома в курортном районе Северной столицы. Как и в любой классической схеме мошенничества, здесь присутствуют влиятельные покровители, коррумпированные силовики, а также знакомые «крестного отца» Петербурга Владимира Барсукова-Кумарина. Подробности — в нашем материале.
ФБР «отключает» Armenian Power. Власти США взяли армянскую мафию за «белые воротнички»
В начале августа по обвинению в крупных махинациях с рецептурными медикаментами были взяты под стражу 12 жителей Калифорнии. «Преступная Россия» обнаружила устойчивую связь между сложной схемой медицинских клиник-однодневок, поставлявших на черный рынок аптечные наркотики, и знаменитой уличной бандой Armenian Power, которая еще в 1980-х заставила уважать себя мексиканскую мафию и другие преступные кланы Лос-Анджелеса.
«Дело Генбанка»: Адвокат Улюкаев и «отравитель» Литвиненко
Часть 1: Десятки «сожжённых» банков, десятки похищенных миллиардов
Бывший чиновник РЖД Владимир Гаца задержан по подозрению в хищении средств
С ним по делу проходят Екатерина Краснихина, Дмитрий Супрун и Елена Дорожевич
Селезнев отдал Благову Пермь на растерзание?
Николай Благов, готовый "обобрать" пермяков сохранил пост в региональном отделении "Газпром межрегионгаз". Селезнев обзаводится приспешниками?
У Дерипаски диагностировали ОПГ
Служба безопасности Украины сочла владельца «Русала» Олега Дерипаску лидером преступной организации
Как спрятать лом в стопке денег
Башкирские правоохранители игнорируют данные о группе, реализующей серые схемы, связанные с НДС при экспорте цветных металлов Источник: https://versia.ru/bashkirskie-pravooxraniteli-ignoriruyut-dannye-o-gruppe-realizuyushhej-serye-sxemy-svyazannye-s-nds-pri-yeksporte-cvetnyx-metallov
Как экс-владелец «Генбанка» Двоскин генералов «кормил»
Непотопляемый Юджин Слускер под «крышей» Андрея Хорева и Николая Аулова